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AGM Dates
| AG | Veranstaltung | Datum | Beginn | Ort | Lokalität | Veröffentlicht am |
| DAX | ||||||
| BASF SE | ord. HV | 02.05.2014 | 10:00 | 68161 Mannheim | Rosengartenplatz 2, im Congress Center Rosengarten | 21.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der BASF SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die BASF SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 2.825,84 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 2.479,89 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 345,95 Mill. Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 500 Mill. Euro soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Des Weiteren soll dem Abschluss von neun Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Allianz SE | ord. HV | 07.05.2014 | 10:00 | 80809 München | Coubertinplatz, in der Olympiahalle im Olympiapark | 26.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Allianz SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Allianz SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 3.068,57 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 2.404,89 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 663,68 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Das bestehende Genehmigte Kapital 2010/I der Gesellschaft soll aufgehoben werden. Ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 550 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014/I) soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Das zur Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter geschaffene Genehmigte Kapital 2010/II soll von einem neuen Genehmigten Kapital zur Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter in Höhe von 15 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014/II) abgelöst werden. Die Gesellschaft soll erneut ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie Wandelgenussrechte auszugeben. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 250 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2010/2014) bereitgehalten werden. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten, soweit noch nicht ausgenutzt, aufgehoben werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, eigene Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels aufzukaufen. Die Gesellschaft soll weiter ermächtigt werden, eigene Aktien zu sonstigen Zwecken aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien soll die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten beschlossen werden. Den Änderungen bestehender Unternehmensverträge soll zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| HeidelbergCement AG | ord. HV | 07.05.2014 | 10:00 | 69117 Heidelberg | Neckarstaden 24, im Kongresshaus Stadthalle Heidelberg | 26.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der HeidelbergCement AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die HeidelbergCement AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 130,28 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 112,5 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 17,78 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Die Billigung des mit Wirkung zum 01. Januar 2014 geänderten Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Des Weiteren soll der Erweiterung und Änderung eines bestehenden Gewinnabführungsvertrags zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| adidas AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:30 | 90762 Fürth | Rosenstraße 50, in der Stadthalle Fürth | 18.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der adidas AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die adidas AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 424,08 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 313,82 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 110,25 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen vom 06. Mai 2010 soll aufgehoben werden. Die Gesellschaft soll erneut ermächtigt werden, Options- und/ Wandelanleihen auszugeben, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 12,5 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Die Ermächtigung soll die Einziehung erworbener Aktien und Kapitalherabsetzung umfassen. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben werden. Im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien soll die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beschlossen werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Commerzbank AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:00 | 60327 Frankfurt am Main | Ludwig-Erhard-Anlage 1, in der Messehalle 11/Porthaus, Messe Frankfurt | 27.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Commerzbank AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe von 83,06 Mill. Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Den Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen sowie den Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen soll zugestimmt werden. Der Änderungsvereinbarung zwecks Neufassung eines Gewinnabführungsvertrag nmit der Atlas Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH soll ebenfalls zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| MERCK KGaA | ord. HV | 09.05.2014 | 10:00 | 65929 Frankfurt am Main | Pfaffenwiese 301, Jahrhunderthalle Frankfurt | 26.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der MERCK KGaA stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die MERCK KGaA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 133,91 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 122,78 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 11,13 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Das Grundkapital der Gesellschaft, derzeit in Höhe von 168,02 Mill. Euro eingeteilt in 64.621.125 Inhaberaktien und 1 Namensaktie, soll durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1:2 neu eingeteilt werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals je Aktie soll sich so von 2,60 Euro auf 1,30 Euro reduzieren. Die eine Namensaktie soll in zwei Aktien geteilt werden, wovon eine weiterhin auf den Namen und die andere auf den Inhaber lauten soll. Die Ergänzung des bestehenden Genehmigten Kapitals um die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage soll beschlossen werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen auszugeben, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 16,8 Mill. Euro (Bedingtes Kapital II) bereitgehalten werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| VOLKSWAGEN AG | ord. HV | 13.05.2014 | 10:00 | 30521 Hannover | auf dem Messegelände der Deutschen Messe AG, Eingang Nord 2, Hallen 2 und 3 | 13.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der VOLKSWAGEN AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die VOLKSWAGEN AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 1.874,46 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 1.871,16 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 3,3 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 119 Mill. Euro bereitgehalten werden (Zur Wirksamkeit dieses Beschlusses ist die Zustimmung der Vorzugsaktionäre durch einen Sonderbeschluss erforderlich). Den Änderungen bestehender Unternehmensverträgen zwischen der VOLKSWAGEN AG und verschiedenen Tochterunternehmen soll zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| K+S AG | ord. HV | 14.05.2014 | 10:00 | 34119 Kassel | Holger-Börner-Platz 1, im Kongress Palais Kassel - Stadthalle | 02.04.2014 |
| The Agenda of the K + S AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year K + S AG posted a balance sheet profit of 182.35 million Euros. 47,85 million will be paid out as dividends and 134.5 million Euros will be carried forward The meeting will also be requested to approve nine amendment agreements to domination and profit transfer contracts. | ||||||
| Deutsche Telekom AG | ord. HV | 15.05.2014 | 10:00 | 50679 Köln | Willy-Brandt-Platz 1, auf dem Gelände der LANXESS arena | 04.04.2014 |
| The Agenda of the Deutsche Telekom AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year Deutsche Telekom posted a balance sheet profit of 2876.55 million Euros. 2215.1 million will be paid out as dividends and 0.66 million Euros will be carried forward. Dividends will be paid out in cash or as Deutsche Telekom AG shares. The Agenda will also provide for the election of the Supervisory Board. The company must also be authorized to issue bond options, convertible bonds, participation papers and/or income bonds (including combinations thereof) with the possibility of excluding the right to subscription. For this reason an authorized capital amounting to 1100 million Euros will be held conditionally (Conditional Capital 2014). The existing 2010 authorised capital held conditionally is to be cancelled. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | ||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ord. HV | 15.05.2014 | 10:00 | 60327 Frankfurt am Main | Ludwig-Erhard-Anlage 1, im Congress Center Messe Frankfurt | 02.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 487,35 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 232,11 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 255,24 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Des Weiteren soll die Anpassung eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags beschlossen werden. | ||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ord. HV | 15.05.2014 | 10:00 | 80809 München | Coubertinplatz, in der Olympiahalle im Olympiapark | 27.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Bayerische Motoren Werke AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Bayerische Motoren Werke AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 1.706,65 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe als Dividende ausgezahlt werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Ein neues Genehmigtes Kapital, zur Begebung von Belegschaftsaktien, in Höhe von 5 Mill. Euro (Vorzugsaktien ohne Stimmrecht) soll geschaffen werden, unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre. Die Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Deutsche Börse AG | ord. HV | 15.05.2014 | 10:00 | 65929 Frankfurt am Main | Pfaffenwiese 301, in der Jahrhunderthalle Frankfurt | 27.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Deutsche Börse AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Deutsche Börse AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 400 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 386,64 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 13,36 Mill. Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 19,3 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Der Aufsichtsrat soll bis zur Beendigung der Hauptversammlung die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 entscheidet aus 18 Mitgliedern bestehen. Danach soll der Aufsichtsrat auf 12 Mitglieder reduziert werden. Die Möglichkeit auf der Hauptversammlung neben einer Bar- auch Sachausschüttung zu beschließen soll in die Satzung der Gesellschaft aufgenommen werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | ord. HV | 16.05.2014 | 10:00 | 60327 Frankfurt am Main | Ludwig-Erhard-Anlage 1, im Congress Center Messe Frankfurt | 02.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Fresenius SE & Co. KGaA stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Fresenius SE & Co. KGaA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 224,65 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 224,62 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,03 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Den Anpassungen bestehender Unternehmensverträge soll zugestimmt werden. Das Grundkapital der Gesellschaft soll aus Gesellschaftsmitteln, um das Zweifache des bei Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister bestehende Grundkapitals, durch Ausgabe von, das Zweifache bei der Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister bestehenden Grundkapitalziffer, neuen Stammaktien auf das Dreifache des bei Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister bestehende Grundkapital erhöht werden. Im Rahmen der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sollen die bestehenden Bedingten Kapitalien, die Aufsichtsratvergütung sowie die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsführung der Fresenius SE & Co. KGaA oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2013) entsprechend angepasst werden. Das bestehende Genehmigte Kapital I soll von einem neuen in Höhe von 120,96 Mill. Euro abgelöst werden. Die von der Hauptversammlung am 11. Mai 2012 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie das zugehörige Bedingte Kapital III sollen aufgehoben werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft neu ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 48,97 Mill. Euro (Bedingtes Kapital III) bereitgehalten werden. Ferner soll die Gesellschaft ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben werden. Im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien soll die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beschlossen werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Linde AG | ord. HV | 20.05.2014 | 10:00 | 81823 München | in dem ICM - Internationales Congress Center München, Messegelände | 04.04.2014 |
| The Agenda of the Linde AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year Linde AG posted a balance sheet profit of 556.76 million Euros. The entire balance sheet profit will be paid out as dividends. | ||||||
| SAP AG | ord. HV | 21.05.2014 | 10:00 | 68163 Mannheim | An der Arena 1, in der SAP Arena | 14.04.2014 |
| The Agenda of the SAP AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year SAP AG posted a balance sheet profit of 7595.36 million Euros. 1193.74 million will be paid out as dividends, 400 million Euros posted to profit reserve and 6001.62 million Euros carried forward. The meeting will also be requested to approve two amendment agreements to two domination and profit transfer contracts between SAP AG and two subsidiary companies. The meeting will also be requested to approve two domination and profit transfer contracts between SAP AG e la SAP Ventures Investment GmbH in favour of SAP AG. The meeting will also be asked approve transforming the company to a European joint stock company (SE). La Ci saranno elections to the first Supervisory Board of SAP SE. SAP SE will have a two-fold administrative structure composed of a Board of Directors and a Supervisory Board. The Articles of Association of SAP SE state that the Supervisory Board be made up of 18 members (of whom 9 from the employees’ side) | ||||||
| Deutsche Bank AG | ord. HV | 22.05.2014 | 10:00 | 60327 Frankfurt am Main | 10.04.2014 | |
| The Agenda of the Deutsche Bank AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year Deutsche Bank AG posted a balance sheet profit of 920.49 million Euros. 764.62 million will be paid out as dividends and 144.87 million carried forward. The company requires authorization to buy back and make use of its own shares excluding any right to subscription or shareholders’ sell back. Furthermore, Deutsche Bank AG requests authorization to pay for the buy-back of its own shares by means of equity derivatives. The variable component of the emoluments of members of the Board of Directors, employees and office bearers of subsidiary companies should be raised. In addition, the emoluments of the members of the Supervisory Board are to be reviewed. The company requests approval to create a new authorized capital of 256 million Euros (authorized capital 2014), with the possibility of excluding the right to subscription. The company must also be authorized to issue bond options, convertible bonds, participation papers and income bonds or other hybrid bonds in accordance with the requirements of the appropriate authorities for core capital (AT1Capital) with the possibility of excluding the right to subscription. For this reason an authorized capital amounting to 256 million Euros will be held conditionally (Conditional Capital 2014). The company must also be authorized to issue participation papers and other hybrid bonds in accordance with the requirements of the appropriate authorities. In addition, the meeting will be called upon to approve a domination agreement between Deutsche Bank the parent company and Deutsche Immobilien Leasing Gmbh, and the stipulation of new domination and profit transfer agreement between Deutsche Bank AG, Deutsche Bank (Europe) GmbH and Deutsche Bank AG in favour of the latter A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda | ||||||
| LANXESS AG | ord. HV | 22.05.2014 | 10:00 | 50679 Köln | Willy-Brandt-Platz 1, in der LANXESS arena | 09.04.2014 |
| The Agenda of the LANXESS AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year LANXESS AG posted a balance sheet profit of 48.39 million Euros. 41.6 million will be paid out as dividends and 6.79 million Euros carried forward. The Agenda will also provide for the election of the Supervisory Board.. The meeting will also be requested to approve the adjustment of existing domination contracts for profit transfer. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | ||||||
| Deutsche Post AG | ord. HV | 27.05.2014 | 10:00 | 65929 Frankfurt am Main | Pfaffenwiese 301, in der Jahrhunderthalle Frankfurt | 14.04.2014 |
| The Agenda of the Deutsche Post AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year Deutsche PostAG posted a balance sheet profit of 1726.4 million Euros. 967.74 million will be paid out as dividends and 758.67 million Euros carried forward. The company requires authorization to buy back and make use of its own shares excluding any right to subscription or shareholders’ sell back. In the buy-back of its own shares, the company requests authorization to pay by means of equity derivatives. Furthermore, the company requests authorisation to issue rights of subscription for members of the Boards of Directors of companies of which Deutsche Post AG is the majority shareholder and for executives of the company and of companies of which Deutsche Post AG is the majority shareholder. For this reason an authorized capital amounting to 40 million Euros will be held conditionally (Conditional Capital 2014). The meeting will also be called upon to approve agreements for amending domination and/or profit transfer contracts with affiliated companies in which Deutsche Post AG is the dominating party. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda | ||||||
| MDAX | ||||||
| Rheinmetall AG | ord. HV | 06.05.2014 | 10:00 | 10785 Berlin | Stauffenbergstraße 26, im MARITIM Hotel Berlin | 26.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Rheinmetall AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Rheinmetall AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 16 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 15,23 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,77 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben werden. Das bestehende Genehmigte Kapital soll von einem neuen in Höhe von 50 Mill. Euro abgelöst werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 20 Mill. Euro bereitgehalten werden. Die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten sowie das bestehende Bedingte Kapital der Gesellschaft soll aufgehoben werden. Dem Abschluss zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Rheinmetall AG und der Rheinmetall Eastern Markets GmbH zu Gunsten der Rheinmetall AG soll zugestimmt werden. Dem Abschluss von neun Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Unternehmensverträgen soll ebenfalls zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Hannover Rück SE | ord. HV | 07.05.2014 | 11:00 | 30175 Hannover | Theodor-Heuss-Platz 1-3, im HCC Hannover Congress Centrum (Kuppelsaal) | 26.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Hannover Rück SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Hannover Rück SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 456 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 361,79 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 94,21 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Der Änderung eines bestehenden Gewinnabführungsvertrags soll zugestimmt werden. | ||||||
| HOCHTIEF AG | ord. HV | 07.05.2014 | 10:30 | 45131 Essen | Norbertstraße 2, in der Grugahalle | 24.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der HOCHTIEF AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die HOCHTIEF AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 115,5 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 103,96 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 11,54 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft soll neu ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Die Ermächtigung soll die Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung umfassen. Die bestehende Ermächtigung eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden soll ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben werden. Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft soll insgesamt neu gefasst werden, um hierdurch allen im Konzern ausgeübten Arbeitsgebieten angemessen Rechnung zu tragen. Des Weiteren soll dem Abschluss von neun Beherrschungsverträgen mit neun Tochtergesellschaften der HOCHTIEF AG zugestimmt werden. Dem Abschluss von sechs Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen soll ebenfalls zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| FUCHS PETROLUB SE | ord. HV | 07.05.2014 | 10:00 | 68161 Mannheim | Rosengartenplatz 2, im Congress Center Rosengarten, Mozartsaal | 26.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der FUCHS PETROLUB SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die FUCHS PETROLUB SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 129,53 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 97,03 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 32,5 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Grundkapital der Gesellschaft soll aus Gesellschaftsmitteln von derzeit 70,98 Mill. Euro um 70,98 Mill. Euro durch Ausgabe von je 35.490.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stamm- und Vorzugsaktien auf 141,96 Mill. Euro erhöht werden. Das bestehende Genehmigte Kapital soll von einem neuen in Höhe von 35,49 Mill. Euro abgelöst werden. Des Weiteren soll der Änderung eines bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der FUCHS PETROLUB SE und der FUCHS Finanzservice GmbH zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| LEONI AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:00 | 90471 Nürnberg | in der Frankenhalle der NürnbergMesse GmbH, Messezentrum | 27.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der LEONI AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die LEONI AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 33,56 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 32,67 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,89 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Des Weiteren soll den Änderungen der Ergebnisabführungsverträge mit der LEONI Bordnetz-Systeme GmbH und der LEONI Kabel Holding GmbH zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Bilfinger SE | ord. HV | 08.05.2014 | 10:00 | 68161 Mannheim | Rosengartenplatz 2, im Congress Center Rosengarten, Musensaal | 28.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Bilfinger SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Bilfinger SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 138,07 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 132,47 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 5,6 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dem Abschluss zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bilfinger SE und der Bilfinger Efficiency GmbH zu Gunsten der Bilfinger SE soll zugestimmt werden. Das bestehende Genehmigte Kapital soll aufgehoben werden. Ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 69 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014) soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| MTU Aero Engines AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:00 | 81925 München | Arabellastraße 6, The Westin Grand München, Eingang Ballsaal Foyer | 27.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der MTU Aero Engines AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die MTU Aero Engines AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 131,86 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 68,66 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 63,2 Mill. Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder soll ersatzlos aus der Satzung gestrichen werden. Eine Altersgrenze von 72 Jahren soll in die Geschäftsordnung aufgenommen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Talanx AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:30 | 30175 Hannover | Theodor-Heuss-Platz 1-3, im HCC Hannover Congress Centrum (Kuppelsaal) | 27.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Talanx AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Talanx AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 611,47 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 303,36 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 308,11 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dem Änderungsvertrag zu einem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Talanx Asset Management GmbH soll zugestimmt werden. | ||||||
| HUGO BOSS AG | ord. HV | 13.05.2014 | 10:00 | 70629 Stuttgart | im Internatiomalen Congresszentrum Stuttgart ICS, Messepiazza, Saal C1 | 02.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der HUGO BOSS AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die HUGO BOSS AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 235,14 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 230,51 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 4,62 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das bestehende Genehmigte Kapital der Gesellschaft soll aufgehoben werden. Ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 35,2 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014) soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Symrise AG | ord. HV | 14.05.2014 | 10:00 | 37603 Holzminden | Sollingstraße 101, in der Stadthalle Holzminden | 02.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Symrise AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Symrise AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 165,57 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 82,72 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 82,85 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Des Weiteren soll dem Abschluss von vier Änderungsverträgen zu bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen bzw. Ergebnisabführungsverträgen zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| MAN SE | ord. HV | 15.05.2014 | 10:00 | 30521 Hannover | auf dem Messegelände der Deutsche Messe AG, Eingang Nord, Hallen 2 und 3 | 17.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der MAN SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die MAN SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 20,66 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 20,59 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,07 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dem Abschluss des D&O Vergleichs ISAR zwischen der Allianz Global Corporate & Specialty AG, der AIG Europe Ltd., der HDI Gerling Industrie Versicherung AG, der CNA Insurance Company Limited, der Chubb Insurance Company of Europe S.E. und der MAN SE vom 26. September /04. Oktober 2013 soll zugestimmt werden. Den Individualvergleichen mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern soll ebenfalls zugestimmt werden. Des Weiteren sollen vier Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen beschlossen werden. | ||||||
| Wacker Chemie AG | ord. HV | 15.05.2014 | 10:00 | 81829 München | Am Messesee 6, im Internationalen Congress Center München (ICM), auf dem Messegelände München-Riem | 02.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Wacker Chemie AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Wacker Chemie AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 636,15 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 24,84 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 611,31 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Des Weiteren soll den Änderungen von bestehenden Ergebnisabführungsverträgen zwischen der Wacker Chemie AG und verschiedenen Tochtergesellschaften zugestimmt werden. | ||||||
| DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT | ord. HV | 16.05.2014 | 10:00 | 33602 Bielefeld | Willy-Brandt-Platz 1, in der Stadthalle Bielefeld, Saal 1 | 04.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 39,45 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 39,41 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,04 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Den Nachtragsvereinbarungen zu bestehenden Unternehmensverträgen soll zugestimmt werden. Ein Genehmigtes Kapital in Höhe von 102,46 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014) soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| ElringKlinger AG | ord. HV | 16.05.2014 | 10:00 | 70174 Stuttgart | Berliner Platz 1-3, im Hegelsaal des Kultur- und Konngresszentrums Liederhalle, Stuttgart | 04.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der ElringKlinger AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die ElringKlinger AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 31,68 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe als Dividende ausgezahlt werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. | ||||||
| Evonik Industries AG | ord. HV | 20.05.2014 | 10:00 | 45131 Essen | Norbertstraße, in der Grugahalle | 07.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Evonik Industries AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Evonik Industries AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 907,5 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 466 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 441,5 Mill. Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Die Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Das bestehende Genehmigte Kapital 2013 der Gesellschaft soll aufgehoben werden. Ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 116,5 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014) soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelanleihen auszugeben, ebenfalls mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 37,28 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Aareal Bank AG | ord. HV | 21.05.2014 | 10:30 | 65189 Wiesbaden | Kurhausplatz, im Kurhaus Wiesbaden | 09.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Aareal Bank AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Aareal Bank AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 49,89 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 44,89 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 5 Mill. Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen sowie das zugehörige Bedingte Kapital sollen aufgehoben werden. Der Vorstand soll zur Ausgabe von Genussrechten mit oder ohne Wandlungsrecht ermächtigt werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 89,79 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Die Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Die Variable Vergütung gemäß § 25a Abs. 5 KWG soll erhöht werden. Die Vergütung eines Aufsichtsratsausschusses soll neu geregelt werden. Die Hauptversammlung soll künftig auch Sachausschüttungen beschließen können. Des Weiteren soll zum Abschluss von neuen Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| NORMA Group SE | ord. HV | 21.05.2014 | 10:00 | 60329 Frankfurt am Main | Mainzer Landstraße 37-39, im DVFA Center im Signaris Gebäude | 09.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der NORMA Group SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die NORMA Group SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 62,78 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Gewinn soll in Höhe von 22,3 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt, in Höhe von 30 Mill. Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt und in Höhe von 10,47 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. | ||||||
| Salzgitter AG | ord. HV | 22.05.2014 | 11:00 | 38102 Braunschweig | Leonhardplatz, in der Stadthalle Braunschweig | 14.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Salzgitter AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Salzgitter AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 12,1 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 10,82 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 1,28 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. | ||||||
| Klöckner & Co SE | ord. HV | 23.05.2014 | 10:30 | 40474 Düsseldorf | Stockumer Kirchstraße 61, im Congress Center Düsseldorf (CCD Ost), Messe Düsseldorf | 11.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Klöckner & Co SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Des Weiteren soll zwischen der Klöckner & Co SE und zwei Gesellschaften, der Klöckner European Operations GmbH und der Klöckner Shared Services GmbH, jeweils ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu Gunsten der Klöckner & Co SE abgeschlossen werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Airbus Group N.V. | ord. HV | 27.05.2014 | 14:00 | NL-1072 LH Amsterdam | Ferdinand Bolstraat 333, im Hotel Okura Amsterdam | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Airbus Group N.V. stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Airbus Group N.V. hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn in Höhe von 1.465 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 0,75 Euro je Aktie als Dividende ausgezahlt werden, der verbleibende Betrag soll in die Gewinnrücklahen eingestellt werden. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Der Vorstand soll ermächtigt werden Bezugsrechte auf Aktien für ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm sowie für einen leistungsorientierten Langzeitvergütungsplan auszugeben. Des Weiteren soll der Vorstand zur Ausgabe von Aktien sowie zur Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien ermächtigt werden, zum Zwecke der Fiananzierung der Gesellschaftwerden und mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Die Gesellschaft soll neu ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| KUKA AG | ord. HV | 28.05.2014 | 10:00 | 86159 Augsburg | Gögginger Straße 10, im Kongresszentrum Kongress am Park Augsburg (nachfolgend Kongresshalle) | 14.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der KUKA AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die KUKA AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 34,6 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 10,17 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 24,43 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben werden. Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden erworbene eigene Aktien zwecks Kapitalherabsetzung einzuziehen. Das bestehende Bedingte Kapital 2013 soll auf 6,45 Mill. Euro reduziert werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte sowie Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) auszugeben, mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 33,49 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Fraport AG | ord. HV | 30.05.2014 | 10:00 | 65929 Frankfurt am Main | Pfaffenwiese 301, in der Jahrhunderthalle Frankfurt | 17.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 115,37 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 115,27 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,1 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| STADA Arzneimittel AG | ord. HV | 04.06.2014 | 10:00 | 60327 Frankfurt am Main | Ludwig-Erhard-Anlage 1, im Congress Center Messe Frankfurt, Congress Ebene C2, Saal Harmonie | 24.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der STADA Arzneimittel AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die STADA Arzneimittel AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 116,58 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 39,83 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 76,75 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Des Weiteren soll den Neufassungen bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen soll zugestimmt werden. | ||||||
| Gerry Weber International AG | ord. HV | 04.06.2014 | 10:00 | 33790 Halle/Westfalen | Weststraße 14, im GERRY WEBER Event-Center, am GERRY WEBER Stadion | 23.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Gerry Weber International AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Gerry Weber International AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 46,16 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 34,43 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 11,73 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. | ||||||
| TecDAX | ||||||
| Dialog Semiconductor PLC | ord. HV | 01.05.2014 | 09:00 | E1W 1AA London | St Katharine's Way, Tower Bridge House, in den Räumlichkeiten der Reynolds Porter Chamberlain LLP | 28.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Dialog Semiconductor PLC stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Die Wiederbestellung sowie die Art und Höhe der Vergütung des Abschlussprüfers soll beschlossen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Der Vorstand soll zur Ausgabe von bis zu 23.689.640 Aktien ermächtigt werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Des Weiteren soll der Vorstand zur Aktienausgabe im Rahmen einer Bezugsrechtsemission ermächtigt werden, ebenfalls mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Die Mitteilungsfrist für außerordentliche Hauptversammlungen soll künftig 14 Tage betragen. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| PSI AG | ord. HV | 06.05.2014 | 10:00 | 10623 Berlin | Fasanenstraße 85, im Konferenzzentrum im Ludwig Erhard Haus | 26.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe von 0,64 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. | ||||||
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | ord. HV | 09.05.2014 | 10:00 | 23554 Lübeck | Willy-Brandt-Allee 10, in der Lübecker Musik- und Kongresshalle | 26.03.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Drägerwerk AG & Co. KGaA stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 386,32 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 13,26 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 373,06 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Des Weiteren soll zwischen der Drägerwerk AG & Co. KGaA und der Dräger Holding International GmbH ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu Gunsten der Drägerwerk AG & Co. KGaA abgeschlossen werden. | ||||||
| freenet AG | ord. HV | 13.05.2014 | 10:00 | 20355 Hamburg | Am Dammtor/Marseiler Starße, im Congress Center Hamburg, Saal G | 01.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der freenet AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die freenet AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 335,25 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 185,62 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 149,64 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft soll neu ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Die Ermächtigung soll die Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung einschließen. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben werden. Im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien soll die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beschlossen werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben, unter Ausschluss des Bezugsrechts. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 12,8 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten sowie das bestehende Bedingte Kapital 2009 aufgehoben werden. | ||||||
| CompuGroup Medical AG | ord. HV | 14.05.2014 | 11:00 | 56070 Koblenz | Maria Trost 21, am Sitz der Gesellschaft - Innovationsforum | 04.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der CompuGroup Medical AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die CompuGroup Medical AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 20 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 17,4 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 2,6 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Den Änderungen von Unternehmensverträgen zwischen der CompuGroup Medical AG und verschiedenen Tochtergesellschaften soll zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| AIXTRON SE | ord. HV | 14.05.2014 | 10:00 | 52062 Aachen | Monheimsallee 48, im Eurogress Aachen | 02.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der AIXTRON SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben werden. Das bestehende Genehmigte Kapital 2011 der Gesellschaft soll aufgehoben werden. Ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 45,88 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014) soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Software AG | ord. HV | 16.05.2014 | 10:00 | 64283 Darmstadt | Schlossgraben 1, im darmstadtium - Wissenschafts- und Kongresszentrum | 04.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Software AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Software AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 136,04 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 36,28 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 99,77 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Des Weiteren soll zwischen der Software AG und der IDS Scheer EMEA GmbH ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu Gunsten der Software AG abgeschlossen werden. | ||||||
| Nemetschek AG | ord. HV | 20.05.2014 | 10:00 | 80636 München | Lazarettstraße 33, im Konferenzzentrum der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz Joseph Strauß-Saal | 08.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Nemetschek AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Nemetschek AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 63,06 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 12,51 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 50,55 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Des Weiteren soll zu zwei Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Telefónica Deutschland Holding AG | ord. HV | 20.05.2014 | 10:00 | 80339 München | Theresienhöhe 15, in der Alten Kongresshalle | 09.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Telefónica Deutschland Holding AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Telefónica Deutschland Holding AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe 4.140,65 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 524,96 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 3.615,68 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die folgende Beschlussfassungen sollen erst nach der Erteilung der kartellrechtlichen Freigabe des Erwerbs von E-plus wirksam werden. Der Aufsichtsrat soll künftig aus insgesamt 16 Mitgliedern bestehen, von denen acht von der Hauptversammlung und acht von den Arbeitnehmern gewählt werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit 1.116,95 Mill. Euro gegen Bareinlage um bis zu 3.700 Mill. Euro durch Ausgabe von bis zu 3.700 Mill Aktien auf bis zu 4.816,95 Mill. Euro erhöht werden. Dieser Kapitalerhöhungsbeschluss soll nur zu Tragen kommen, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass die von der außerordentlichen Hauptversammlung vom 11. Februar 2014 beschlossen Kapitalerhöhung bis zum Ablauf des 10. August 2014 zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden kann. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Drillisch AG | ord. HV | 21.05.2014 | 10:00 | 60325 Frankfurt am Main | Palmengartenstraße 11, im Gesellschaftshaus Palmengarten | 09.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Drillisch AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Drillisch AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 408,39 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 76,8 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 331,59 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien soll die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten beschlossen werden. Dadurch sollen die bestehenden Ermächtigungen aufgehoben werden Das bestehende Genehmigte Kapital soll von einem neuen in Höhe von 23,4 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014) abgelöst werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente auszugeben. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 17,6 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Einer Änderungsvereinbarung zu einem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag soll zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | ord. HV | 22.05.2014 | 14:00 | 35578 Wetzlar | Brühlsbachstraße 2B, in der Stadthalle | 11.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Pfeiffer Vacuum Technology AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 92,41 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 26,15 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 66,26 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen auszugeben. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 6,32 Mill. Euro bereitgehalten werden. Der Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Pfeiffer Vacuum GmbH soll zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| United Internet AG | ord. HV | 22.05.2014 | 11:00 | 60313 Frankfurt am Main | Opernplatz 1, in der Alten Oper, Mozartsaal | 09.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der United Internet AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die United Internet AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 220,51 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 77,5 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 143 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie das bestehende Bedingte Kapital 2010 sollen aufgehoben werden. Die Gesellschaft soll neu ermächtigt werden, Options- und/ Wandelschuldverschreibungen auszugeben. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 30 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Des Weiteren soll der Änderung zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen, den Abschlüssen zu Beherrschungsverträgen und den Abschlüssen zu Gewinnabführungsverträgen, jeweils zu Gunsten der United Internet AG, zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| MorphoSys AG | ord. HV | 23.05.2014 | 10:00 | 80636 München | Lazarettstraße 33, im Konferenzzentrum München, Hanns-Seidel-Stiftung | 11.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der MorphoSys AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe von 17,22 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die bestehenden Bedingten Kapitalien 1999/I und 2008/II der Gesellschaft sollen aufgehoben werden. Das bestehende Bedingte Kapital 2003/II soll von derzeit 0,73 Mill. Euro auf 0,35 Mill. Euro reduziert werden. Ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 2,62 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014/I) soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| XING AG | ord. HV | 23.05.2014 | 10:00 | 20355 Hamburg | Holstenwakll 12, in der Handwerkskammer Hamburg | 15.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der XING AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die XING AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 10,06 Mill. Euro erwirtschaftet und einen Betrag von 14 Mill. Euro aus der Auflösung vorhandener Gewinnrücklagen, insgesamt also 24,06 Mill. Euro zur Verwendung zur Verfügung. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 23,43 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,63 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Das bestehende Genehmigte Kapital soll von einem neuen in Höhe von 2,8 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014) abgelöst werden. Das bestehende Bedingte Kapital 2006/I und das bestehende Bedingte Kapital 2009 sollen aufgehoben werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 1,12 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung sowie das zugehörige Bedingte Kapital aufgehoben werden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| SMA Solar Technology AG | ord. HV | 27.05.2014 | 10:00 | 34119 Kassel | Friedrich-Ebert-Straße 152, im Kongress Palais Kassel - Stadthalle | 14.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der SMA Solar Technology AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe von 492,4 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. | ||||||
| QSC AG | ord. HV | 28.05.2014 | 10:00 | 50667 Köln | Martinstraße 29-37, im Gürzenich in Köln | 14.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der QSC AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die QSC AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 35,05 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 12,41 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 22,64 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Nordex SE | ord. HV | 03.06.2014 | 11:00 | 18055 Rostock | Lange Straße 40, im Konferenzzentrum des Radisson Blu Hotels | 25.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Nordex SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Das bestehende Genehmigte Kapital I der Gesellschaft soll aufgehoben werden. Ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 16,1 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital I) soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| Bechtle AG | ord. HV | 05.06.2014 | 10:00 | 74072 Heilbronn | Allee 28, im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie | 24.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Bechtle AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Bechtle AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 23,1 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe als Dividende ausgezahlt werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Das bestehende Genehmigte Kapital soll von einem neuen in Höhe von 10,5 Mill. Euro abgelöst werden. Des Weiteren soll der Änderung des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Bechtle AG und der Bechtle E-Commerce Holding AG zugestimmt werden. | ||||||
| Kontron AG | ord. HV | 05.06.2014 | 10:00 | 86199 Augsburg | Bürgermeister-Ulrich-Straße 90, im VIP-Bereich der SGL Arena | 24.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Kontron AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Der Firmensitz soll nach Augsburg verlegt werden. Der Unternehmensgegenstand soll redaktionell an die aktuellen technischen Gegebenheiten angepasst und um die Erbringung mit der Kerngeschäftstätigkeit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen ergänzt werden. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Die Satzung der Gesellschaft soll um eine Regelung betreffend die Gewinnverteilung, insbesondere die Möglichkeit anstelle oder neben Barausschüttungen auch Sachausschüttungen zu beschließen, ergänzt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||
| LPKF Laser & Electronics AG | ord. HV | 05.06.2014 | 10:00 | 30175 Hannover | Theodor-Heuss-Platz 1-3, im Hannover Congress Centrum | 24.04.2014 |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der LPKF Laser & Electronics AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die LPKF Laser & Electronics AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 17,09 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 5,57 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 11,52 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Das bestehende Genehmigte Kapital soll von einem neuen in Höhe von 11,13 Mill. Euro abgelöst werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | ||||||